[15430] in athena10
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daemon@ATHENA.MIT.EDU (=?utf-8?Q?Evite_que_su_empresa_sea)
Fri Feb 9 16:58:45 2018
Message-ID: <676c870d2197857bca6167630018c64a@estrategiacompras.com>
From: "=?utf-8?Q?Evite_que_su_empresa_sea_v=C3=ADctima_de_este_delito?=" <delito.mario@estrategiacompras.com>
To: <debathena@mit.edu>
Date: Fri, 9 Feb 2018 15:18:28 -0600
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Conozca las obligaciones de las entidades financieras y sujetos obligados =
contenidas en la Ley=20
Prevenci=C3=B3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
16 de Febrero- Lic. Guillermo Ruiz Ram=C3=ADrez o Lic. Juan Carlos =
Cervantes C=C3=B3rdova - 9am- 6pm
El lavado de dinero, como cualquier otro delito, es un fen=C3=B3meno que =
evoluciona y se manifiesta de nuevas formas. Actualmente el reto para =
M=C3=A9xico y otros pa=C3=ADses contra el combate a esta actividad, es el =
uso de las nuevas tecnolog=C3=ADas. La banca electr=C3=B3nica, las =
operaciones de pago en l=C3=ADnea e incluso la moneda virtual llamada =
=E2=80=98bitcoin=E2=80=99 son aspectos que, debido a su inmediatez y =
facilidad, representan uno de los principales desaf=C3=ADos en materia de =
prevenci=C3=B3n de lavado de dinero.=20
BENEFICIOS DE ASISTIR:=20
- Aprender=C3=A1 la tipificaci=C3=B3n y penas aplicables de acuerdo con la =
legislaci=C3=B3n nacional.=20
- Conocer=C3=A1 las obligaciones de las entidades financieras y sujetos =
obligados contenidas en las Leyes y Disposiciones de car=C3=A1cter general =
aplicables=2E
- Analizar=C3=A1 las funciones del Oficial de Cumplimiento y del =
Comit=C3=A9 de Comunicaci=C3=B3n y Control=2E
- Obtendr=C3=A1 herramientas de identificaci=C3=B3n, medici=C3=B3n y =
mitigaci=C3=B3n del riesgo=2E
- Profundizar=C3=A1 en el proceso de Enfoque Basado en Riesgo utilizando =
gu=C3=ADas y normas internacionales.=20
=C2=BFRequiere la informaci=C3=B3n a la Brevedad? responda este email con =
la palabra: Lavado + nombre - tel=C3=A9fono - correo=2E
centro telef=C3=B3nico:018002120744
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